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CONFERENCIA/TALLER EL COMPLIANCE: “Obligaciones, Riesgos y Gestión para Empresas, Empresarios y Organizaciones” REALIZADO

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Fecha y hora: sábado, 17 de marzo de 2018. De 09,00 a 21,30 horas.

Lugar: Escuela de Técnica Jurídica – C/ Villanueva, 13 · 28001 Madrid.

Inscripciones:
Inscripción general. 195 €

Acción promocional 2×1 (dos inscripciones al precio de 195 € . Indispensable que se inscriban de forma independiente los dos asistentes indicando en el campo observaciones del formulario “promoción 2×1”)

Desempleados y estudiantes. 150 €

Formas de pago:
Transferencia a la siguiente cuenta de Ing Direct.
ES51 1465 0100 9617 1654 4914
Indicar en concepto: conferencia compliance

Paypal/tarjeta crédito o débito
paypal.me/eventos

La presente Conferencia/Taller de 10 horas de formación está dirigida a: Compliance officer, Directores de Compliance, Administradores, Secretarios del Consejo, Letrados Asesores, Miembros de la Comisión de Auditoría, Responsables de los Servicios Jurídicos Internos, Responsables de Control Interno, Responsables de Auditoría Interna, Personas con Obligaciones de Supervisión y Control en el seno de la Empresa.

Los principales objetivos del taller son los siguientes:

  • Conocer de primera mano las opiniones e interpretaciones de la Justicia y el Regulador acerca del  Compliance.
  • Cómo proteger a la figura del Compliance Officer.
  • Cómo afrontar los retos que asumen cada día los Compliance Officers.

09:00-09:30 Acreditaciones.
09:30-14:30 (Descanso de 11:00-11:30)
14:30-16:00 (Descanso)
16:00-21:30 (Descanso 18:00-18:30)

  • Introducción al Compliance o Cumplimiento Normativo. Historia y antecedentes legales comparados y españoles.
  • Parte General: Títulos de imputación de las personas jurídicas: penas que se pueden imponer y reglas generales.
  • Parte Especial: Viendo todos los delitos que pueden cometer las personas jurídicas.
  • Acoso Laboral y Sexual.
  • La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado.
  • Análisis de las Sentencias más Relevantes del Tribunal Supremo.
  • Instrucción, Juicio y Ejecución. Especial atención a la posible negociación con la Fiscalía.

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada, nacido en Zaragoza en 1979. Supera las oposiciones de Jueces y Fiscales con 26 años. Ejerce en Santiago de Compostela entre 2007 y 2010, extranjería y siniestralidad laboral y desde esa fecha en La Coruña, primero en el grupo de delitos urbanísticos y medioambientales y perteneciendo desde 2014 al grupo de delitos económicos. Doctorando por ICADE (Derecho procesal).

Ha impartido más de 70 conferencias en diversos foros (Colegios de Abogados de Madrid, Ferrol, Zaragoza, Huelva, Agencia Tributaria grupo de mando de Gestión Tributaria, Servicio de Vigilancia Aduanera, Guardia Civil) y ciudades (Moscú, Murcia, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Huelva, Sevilla, Vigo, etc). Su blog “En ocasiones veo reos” supera el millón y medio de visitas. Con un libro de derecho procesal (Editorial Ezcurra), otro en prensa y 20 artículos publicados sobre derecho penal y procesal penal. Ha intervenido, con sentencias condenatorias, en todo tipo de delitos de corrupción y económicos (malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, contra la propiedad industrial, delitos fiscales, fraudes de subvenciones, estafas, alzamientos de bienes, bandas organizadas del este, medioambientales, urbanísticos, etc.), siendo su especialidad la descapitalización empresarial y el derecho penal de la persona jurídica. Ha recuperado más de 10’010 millones de euros efectivos para las arcas públicas.

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